khi mà đồng tiền ảo bitcoin đang trở thành cơn sốt mê dụ một vài nhà đầu tư bất chấp nhiều hệ lụy có thể xảy ra thì ủy ban nhân dân đang rất bối rối khi đã có công ty nhập khẩu 1.500 bộ máy “đào” bitcoin.
Giao dịch mua bitcoin bằng máy ATM bitcoin ở quán cà phê tại TP.Hồ Chí Minh.
Có thể bạn quan tâm:
Giao dịch dựa trên niềm tin là chính
“Cơn điên” bitcoin đang sôi sục nằm trong tất cả các nước, kẻ nói bitcoin là mỏ vàng, người kêu đầu tư bitcoin là đánh bạc. Trao đổi với PV báo Lao Động, anh V - một Nhà đầu tư bitcoine (xin được giấu tên) ở Hà Nội - cười: “Ai cũng nói là bong bóng sắp nổ. Khi tôi đầu tư, lúc đó 1 bitcoin = 5.000USD, mọi người đều can ngăn nói mức giá bán đây là đỉnh rồi. Vậy mà giờ 1 bitcoin xấp xỉ 19.500USD mà vẫn còn lên tiếp”. Vừa nói chuyện, anh V lướt tay thoăn thoắt nằm trên di động để xem tỉ giá bitcoin biến động ra sao.
vào vai một “lính mới” muốn chơi bitcoin, phóng viên nhận anh V giới thiệu về sàn Remi... Để có thể bắt đầu giao dịch mua bán bitcoin, người chơi cần tải app Remi… trong di động và làm nguồn tin những hướng dẫn để đăng ký giao dịch. Mọi giao dịch đều là ẩn danh dưới nick ảo, người bán, người mua và cả admin đều không hề lộ diện.
Anh V cho biết: “Ở Việt Nam cũng có vài sàn giao dịch bitcoin chui, nhưng mấy sàn ít Nhà đầu tư, chơi nằm trong Remi… là sàn quốc tế nên tính thanh khoản cao hơn, muốn mua bán là được ngay”.
Để trở thành thành viên giao dịch mua bán nhận trên Remi… chủ đầu tư phải trải qua 4 bước xác thực theo như tải ảnh ID, có thể là CMND; Nhà đầu tư phải chụp ảnh đang cầm ID chụp cùng khuôn mặt; đặt ID lên tờ giấy có dòng chữ “Remitano Verification” và chụp lại. Tải ảnh tài liệu có mang tên CĐT (không trùng với ảnh ở bước 1) như: CMND, hộ chiếu, quyết định lái xe, giấy bảo hiểm, hộ khẩu, hoá đơn. Sau đây sàn Remi… sẽ yêu cầu Nhà đầu tư xác thực bằng số điện thoại
thông qua chị T (Hà Nội), hiện có vài giải pháp chơi bitcoin chủ yếu: M ột là trader (nhà đầu tư); hai là chơi bitcoin lending (đầu tư vào một vài công trình lending nhận lợi nhuận khủng 30-40%/tháng); ba là đào bitcoin. Tuy nhiên tại Việt Nam phổ biến nhất là mua bitcoin để mua bán kiểu lướt sóng và đầu tư lending.
Chị T cho biết: “Thực tế mọi giao dịch đều dựa trên niềm tin là chính, sàn Remi… khá uy tín và có ưu điểm là phản hồi rất nhanh khi nhiều CĐT gặp trục trặc ở giao dịch, họ sẽ lập tức liên lạc với người bán và phong toả tài khoản bitcoin nếu người bán cố tình lừa đảo”.
tìm hiểu sâu về dân chơi bitcoin, Nhà đầu tư còn nhận được tiền hoa hồng nếu giới thiệu nhận thêm người chơi đến sàn Remi.. Cụ thể, sàn này quảng cáo “nếu người bạn giới thiệu giao dịch đủ 2 BTC bạn sẽ nhận được 0.01 BTC trực tiếp vào tài khoản của bạn tại Remitano, mỗi người giới thiệu giao dịch đủ số lượng, bạn chỉ nhận hoa hồng 1 lần duy nhất”.
Chị T cho biết: “Hiện giờ giá trị đồng bitcoin khá lớn nên những CĐT không quá hào hứng mua bitcoin, họ sẽ đầu tư dạng lending trong nhiều đồng tiền kỹ thuật số mới ra đời. Chỉ cần 3-5 triệu đồng là có thể chơi nhận. Tuy nhiên tại nước ta hiện nay việc chơi bitcoin dạng lending một số khi bị biến tướng thành dạng như bán hàng đa cấp”.
Dễ dàng mua bitcoin bằng tiền mặt qua máy ATM
Với mức giá bán đang trên đà tăng “điên dại” như ngày nay thì bitcoin đang nhận được người Việt quan tâm những hơn bao giờ hết. Ngoài một số sàn giao dịch điện tử thì bitcoin còn nhận được giao dịch kế hoạch thông qua những cây ATM.
Tại TPHCM, những cây ATM này được xuất hiện bên vào của một số quán càphê, tiệm ăn. Riêng ở nước ta TPHCM hiện có 4 cây ATM như vậy tồn tại. Đa phần một vài quán này trước đây có niêm yết giá bán một vài sản phẩm và sử dụng nó như phương tiện thanh toán.
Nhưng kể trong khoảng lúc Nhà nước có quy định về việc phạt tiền hành vi này thì những cửa hàng này chỉ hoạt động mua bán bitcoin bằng tiền mặt. Khi nhận hỏi liệu việc mua bán này có phạm pháp hay không thì nhân viên ở những điểm đặt máy đều thông kê họ không niêm yết giá bán sản phẩm bằng bitcoin, còn sử dụng tiền mặt mua bitcoin thì giống như mua một loại hàng hóa và vẫn chưa thấy có quy định cấm thì họ cứ bán.
Trao đổi với phóng viên, đại diện doanh nghiệp quản lý một cây ATM bitcoin trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM cho biết: “Công ty đã hoạt động ở mức từ cuối năm 2013 tiếp theo giờ và chưa bao giờ bị gián đoạn sử dụng vì lý do pháp luật. Chúng tôi đã phải phân tích rất kỹ về luật ở mức từ lúc xây dựng đơn vị tới giờ và xin khẳng định toàn bộ hệ thống bao gồm 3 máy bitcoin ATM ở TPHCM và Hà Nội sẽ hoàn toàn hoạt động bình thường qua ngày 1.1.2018” - đại diện doanh nghiệp này cho biết.
Hiện tại, một số cây ATM bitcoin chỉ cho phép mua chứ không cho bán. Tuy nhiên tại các trong nước đông đúc người giao dịch nhiều cây này có thể chính thức gia nhập thị trường cả mua và bán. Các giao dịch này thường không mất phí tuy nhiên tỉ giá bitcoin/VNĐ ở một vài cây ATM này đắt hơn giá bán thị trường khá một số, khoảng 10%.
Một cây ATM bitcoin đặt tại quán càphê ở TPHCM.
Nhập khẩu ồ ạt máy đào bitcoin: ủy ban nhân dân bối rối
trị giá đồng bitcoin và một vài đồng tiền ảo đang nhảy múa hằng ngày với trị giá tăng cao đang khiến cho việc nhập khẩu mặt hàng máy tính xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin (máy đào bitcoin) có dấu hiệu gia tăng. Một vài đơn vị nước ta sát đây bắt đầu nhập lượng lớn máy tính nhằm giải quyết dữ liệu tự động giải mã bitcoin. Đơn cử như tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TPHCM), tính đến 31.10.2017 đã tiếp được đăng ký 98 tờ khai nhập khẩu với số lượng 1.478 bộ. Công ty nhập khẩu là nhiều công ty và những cá nhân, tổ chức không có mã số thuế.
nằm trên thực tế, để dùng được bitcoin và một số loại tiền ảo tương tự khác thì cần phải có phương tiện là máy giải quyết dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu, những tổ chức, cá nhân chỉ khai báo là máy xử lý dữ liệu tự động hoạt động cho việc giải mã, đào tiền ảo nên cơ quan hải quan không thể xác định được hệ thống máy này có nhận được sử dụng cho mục đích thanh toán hay không?
thông qua giải thích của một vài doanh nghiệp nhập máy tính khắc phục dữ liệu, máy đào bitcoin là máy xử lý dữ liệu tự động, nhà sản xuất Bitmain, Antminer L3+ được lắp đặt ở mức từ chip đồ họa để phục vụ chính cho việc giải mã hệ thống chuỗi SHA256 (thị trường gọi đặc trưng là bitcoin). Máy này có thể tách ra ghép vào nhiều máy tính chạy đồ họa thông thường, một vài máy này được Bitmain gia công riêng thay vì ghép bởi một vài card màn hình (VGA) như tại VN. Về phía Cơ quan Hải quan lo ngại có thể một số tổ chức, cá nhân sử dụng như một phương tiện thanh toán bất hợp pháp tại Việt Nam.
Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đã từng có văn bản đề nghị một số bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương có kiến nghị về vấn đề này. Tổng cục Hải quan thừa nhận, mặt hàng này “chưa được định danh cụ thể” nếu căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan cũng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc nhập khẩu mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động giải mã, khai thác tiền ảo trên mạng, đồng thời sớm có hướng dẫn quản lý chuyên ngành đối với việc nhập khẩu mặt hàng này.
Trong khoảng ngày 1.1.2018, hành vi phát hành, cung ứng, hoạt động những phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và một số loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thông qua quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã nhận sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, tin tức quy định ở Khoản 6 Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính ở lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng những phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tại mức phạt tiền trong khoảng 150 - 200 triệu đồng.
Xem thêm tại : https://doisong235.blogspot.com/
